SAT dejará al próximo gobierno una 'guía' para combatir el lavado de dinero

Acapulco.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dará al próximo gobierno una “guía” para combatir el lavado de dinero, que consistirá en un programa de verificaciones a personas que realizan actividades vulnerables y una iniciativa de Ley que plantea crear el mecanismo para conocer a los beneficiarios de operaciones financieras.

Raúl Joel Díaz, titular de la Administración Desconcentrada Jurídica de la Ciudad de México del SAT, dijo que la “guía” que se dejará al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, surge a raíz de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) urgió a la autoridad a tomar medidas en el combate al dinero ilícito.
Señaló que GAFI observó que el SAT no hace visitas de verificación y que no tiene la capacidad para verificar a personas que realizan actividades vulnerables, además de que el modelo de riesgo utilizado para programar y planear las verificaciones es erróneo porque no contempla la fase de prevención de lavado de dinero.

“A la próxima administración se le va a dejar ya un programa de trabajo de verificaciones (…) la próxima administración ya va a estar preparada para iniciar las verificaciones in situ y extra situ”, adelantó durante el 20º Foro de Tributación Internacional organizado por el Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).

Díaz, quien hasta el pasado 16 de julio de este año fungió como administrador central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del SAT, indicó que en marzo de este año se aprobó el programa de verificaciones como parte del nuevo modelo de riesgo.

Mencionó que en este nuevo modelo participaron las comisiones Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

Sobre las medidas que el SAT está tomando sobre la identificación de los beneficiarios de las operaciones financieras, Díaz dijo que actualmente el SAT no puede preguntar quién está detrás de la operación y quién es beneficiario final, sin embargo, se envió al Congreso una iniciativa para reformar la Ley de tal forma que el fisco pueda acceder al beneficiario.

Subrayó que el SAT tiene una limitante porque la Ley solo lo obliga a comprobar si el sujeto obligado le preguntó a su cliente si conocía al beneficiario de la operación, por lo que la autoridad solo cuenta con una autodeclaración del sujeto obligado.

“Sin embargo, hay una propuesta de reforma que presentamos en marzo de 2018 en donde ya estamos proponiendo, con base en la experiencia de las Comisiones, para tratar de llegar al beneficiario final que es una de las cuestiones que GAFI nos calificó demasiado mal al SAT. Tiene que haber una reforma legislativa”, sostuvo.

En tanto, David García, socio en Garald Abogados, refirió que actualmente hay en el Congreso alrededor de ocho iniciativas de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, entre las que destaca una en la que se plantea considerar a los fideicomisos como parte de las actividades vulnerables.

Silvia Matus, vicepresidenta de Desarrollo y Capacitación Profesional del CCPM, destacó que a los retos que enfrenta el país en el combate al lavado de dinero, se agrega el nuevo paradigma que implica la entrada en vigor de las activos virtuales, toda vez que a partir de 2019 las transacciones con criptomonedas serán consideradas parte de las actividades vulnerables.

Fuente: El Financiero
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Fuente: Proceso
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